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北京出台互金整治方案对三类企业实施不同整

发布时间:2019-11-20 14:35:23

北京出台互金整治方案,对三类企业实施不同整改方案

在国务院出台《互联金融风险专项整治工作实施方案》后,地方纷纷行动。北京市人民政府办公厅发布了《北京市互联金融风险专项整治工作实施方案》(以下简称“方案”),方案将对三类平台实施不同的整改方案。在时间表上,方案要求在2017年3月底前,完成整治工作。

在备受关注整治工作安排上,方案要求在2016年6月底前,全面排查,摸清底数;在2016年9月底前,对经全面排查后确定的高风险企业,通过律师事务所、会计师事务所等专业机构进行实地排查,并构建企业金融风险档案;在2016年10月底前,对清理整治中发现存在问题的违规从业机构,要及时提出整改意见,并加强督促整改。按照“一企一策”原则,针对具体问题,研究制定不同清理整顿意见。

其中提到,对三类平台实施不同的整改方案:对于违规情节较轻的,要求限期整改;对于拒不整改或违规情节较重的,依法依规坚决予以关闭或取缔;涉嫌犯罪的,将相关线索移交公安机关;公安机关根据核查或移交的涉嫌犯罪线索,对符合立案条件的依法立案侦查。

方案提出,要建立机制,边整边改。在专项整治过程中,既要加强风险防范化解,有效震慑违法违规行为;又要及时总结经验,摸索规律,建立健全互联金融监管长效机制,切实改变本市互联金融行业“缺门槛、缺规则、缺监管”的状态,实现首都互联金融监管和风险管控全覆盖。

中国互联金融协会会长、中国人民银行原副行长李东荣表示,风险专项整治不是要一棒子打死互联金融,而是肃清诈骗平台,促使行业合规,规范互联金融发展。

一位地方监管人士也表示,互金行业整治思路并非一棒子打死整个行业,而是采取边整改边,有问题的平台及时整改合规。

早在今年7月份,北京市互联金融风险专项整治工作领导小组就下发了《北京市互金专项整治现场调查通知》(以下简称《通知》)。北京贷协会联合律师事务所、会计师事务所等专业机构进行实地排查

,并构建企业金融风险档案。据知情人士透露,目前,仍在排查建档过程中。

方案提出,专项整治重点从P2P贷借贷、股权众筹业务、互联保险、通过互联开展资产管理及跨界从事金融业务、第三方支付业务、互联金融广告和信息业务6方面开展。

另外,方案将通过严格准入管理、强化资金监测、建立有奖举报制度、整治不正当竞争、加大技术支持、加强风险教育、充分发挥行业自律作用等7个方面综合整治。提出采取“穿透式”监管方法,集中力量对当前互联金融主要风险领域存在的突出问题开展整治。

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